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公司公告

恒大高新:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告2019-11-05  

						证券代码:002591         证券简称:恒大高新        公告编号:2019-103


                 江西恒大高新技术股份有限公司
          关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 11 月 4 日,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“ 公司”)
召开第四届董事会第三十一次临时会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币 2 亿元
的闲置自有资金购买中低风险的理财产品,以增加公司收益。上述额度可滚动使
用,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在前述额度范围内选择适当的时机
及合适的理财产品类型,并签署相关法律文件,该授权自股东大会审议通过之日

起两年内有效。本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
    一、投资概述
    1、投资目的:为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金,在不影响公
司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中
低风险的理财产品,以增加公司收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度:公司及下属子公司拟使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)
自有资金。在上述额度内,资金可以滚动使用,任意时点进行委托理财的金额不
超过 2 亿元。

    3、投资品种:主要方式是通过银行等非关联金融机构购买中低风险的理财
产品,不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的
委托理财产品。
    4、投资期限:自本事项经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
    5、资金来源:自有资金。
    三、投资风险分析及风险控制措施
     1、投资风险:
    (1)投资风险,尽管短期中低风险理财产品风险较低,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司及下属子公司购买的中低风险的理财产品均为短期投资,实际收
益不可预期。

    (3)相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)公司及下属子公司财务部将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、
风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的中低风险的理财产品,
在安全可控的范围内努力提高收益。。
    (2)公司财务部、内控部、法务部按职责对公司购买理财产品的行为进行
事前、事中、事后的督查,建立了良好的风险控制措施。
    (3)公司独立董事、监事会对购买理财产品的情况进行监督检查,必要时

可以聘请专业机构进行审计。
    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    四、对公司日常经营的影响
    1、公司及下属子公司在确保资金安全的前提下,使用不超过 2 亿元(含 2
亿元)闲置自有资金购买中低风险的理财产品,不会影响日常生产经营。
    2、公司及下属子公司进行适度的中低风险短期理财,能获得一定的投资效
益,提升公司整体业绩水平,对公司投资者有利。
    五、独立董事意见

    公司及子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金进行委托理财有利
于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合
公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品,并提交公司股
东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十一次临时会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议有关事项的独立意见。


    特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
       董 事 会

  二 O 一九年十一月四日