证券代码:002592              证券简称: 八菱科技              公告编号:2017-070


                         南宁八菱科技股份有限公司

                    第五届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2017
年 7 月 6 日下午 15:00 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于
2017 年 7 月 3 日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事 3 人，现场出席监
事 3 人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。



    二、监事会会议审议情况

    会议审议《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》（2017
年修订版）。

    经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划延期及有关内容变更（包括投资管
理模式、存续期限、股票来源、资金来源、收益分配等）符合公司员工持股计划目前的
实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，且上述延期及变更事项已经第一期员
工持股计划持有人会议审议通过。公司董事会拟订的《南宁八菱科技股份有限公司第一
期员工持股计划(草案)及其摘要》（2017 年修订版）内容符合《公司法》、《证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公
司的持续稳定发展。

    表决结果：本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。




                                  南宁八菱科技股份有限公司
                                           监事会
                                      2017 年 7 月 7 日