证券代码:002592                证券简称: 八菱科技             公告编号:2017-093



                         南宁八菱科技股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十五次会议于
2017年10月20日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2017年10月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董
事7人。会议由董事长顾瑜女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票的书面表决方式，审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2017 年第三季度报告全文及正文》详见 2017 年 10 月 21 日公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。

                                         南宁八菱科技股份有限公司      董事会
                                                 2017 年 10 月 21 日