证券代码:002592          证券简称: 八菱科技            公告编号:2017-094


                    南宁八菱科技股份有限公司

              第五届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2017 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2017 年 10
月 17 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持，监事黄进叶先生和魏远海先生以通
讯表决方式出席了本次监事会并参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年第三
季度报告全文及正文》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                       南宁八菱科技股份有限公司 监事会
                                                 2017 年 10 月 21 日