八菱科技:重大资产重组进展公告2018-04-09
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2018-042
南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司
向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称: 八菱科技,证券代码:002592)
自 2017 年 11 月 20 日开市起停牌。后经论证,该事项将构成重大资产重组,公
司股票自 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
停牌期满 1 个月前,根据筹划重大资产重组的进展,经公司申请,公司股票
自 2017 年 12 月 19 日开市起继续停牌。
停牌期满 2 个月前,根据重大资产重组进展情况及相关规定,公司于 2018
年 1 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于筹划重大资产重
组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证
券交易所申请公司股票延期复牌。
停牌期满 3 个月前,由于公司预计无法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露
重组预案(或报告书), 根据相关规定,公司于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资
产重组事项的议案》,同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请
延期复牌。经公司申请,公司股票自 2018 年 2 月 14 日开市起继续停牌,停牌时
间自首次停牌之日起累计不超过 6 个月,预计最晚将于 2018 年 5 月 18 日前按照
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重
组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书),并待取得深圳证券交易所事后
审核结果后另行通知复牌。
停牌期满 4 个月前,公司预计无法在进入重组停牌程序后 4 个月内披露重组
预案,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司根据相关规定,对公司本次重组
停牌期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌的可行性出
具了核查意见。
停牌以来,公司先后披露了如下公告:
披露日期 公告编号 公告名称
2017 年 11 月 18 日 2017-099 《关于筹划重大事项停牌的公告》
2017 年 11 月 25 日 2017-102 《重大事项进展公告》
2017 年 12 月 2 日 2017-104 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
2017 年 12 月 9 日 2017-105 《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 14 日 2017-107 《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》
2017 年 12 月 16 日 2017-108 《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 23 日 2017-109 《重大资产重组进展公告》
2017 年 12 月 30 日 2017-110 《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 6 日 2018-001 《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 13 日 2018-003 《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 16 日 2018-004 《第五届董事会第十六次会议决议的公告》
2018 年 1 月 16 日 2018-005 《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》
2018 年 1 月 20 日 2018-006 《重大资产重组进展公告》
2018 年 1 月 27 日 2018-008 《第五届董事会第十七次会议决议的公告》
独立董事《关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独
2018 年 1 月 27 日 ——
立意见》
华泰联合证券有限责任公司《关于公司重大资产重组事项
2018 年 1 月 27 日 ——
延期复牌的核查意见》
《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌筹
2018 年 1 月 27 日 2018-010
划重大资产重组事项的公告》
2018 年 1 月 27 日 2018-011 《关于签署重大资产重组框架协议的公告》
2018 年 2 月 3 日 2018-015 《重大资产重组进展公告》
2018 年 2 月 10 日 2018-018 《重大资产重组进展公告》
2018 年 2 月 13 日 2018-020 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年 2 月 13 日 2018-021 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
2018 年 2 月 24 日 2018-022 《重大资产重组进展公告》
2018 年 3 月 3 日 2018-027 《重大资产重组进展公告》
披露日期 公告编号 公告名称
2018 年 3 月 10 日 2018-028 《重大资产重组进展公告》
2018 年 3 月 17 日 2018-033 《重大资产重组进展公告》
华泰联合证券有限责任公司《关于公司重大资产重组停牌
2018 年 3 月 17 日 —— 期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6
个月内复牌的可行性的核查意见》
2018 年 3 月 24 日 2018-035 《重大资产重组进展公告》
2018 年 3 月 31 日 2018-040 《重大资产重组进展公告》
截至本公告披露之日,本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在持续推进中。
经过多轮协商沟通,目前公司已与标的资产股东签署了《重大资产重组框架协议》,
公司将继续与标的资产股东积极沟通,并就公司未来发展战略进行探讨。由于本
次重大资产重组交易标的涉及业务分拆、境外资产收购以及国资股权交易履行相
关流程等较为复杂的事项,中介机构尽职调查、审计、评估等工作量较大,目前
仍在推进中,尚需一定的时间,重组方案仍需进行进一步论证和完善。为确保本
次重组工作披露的文件真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止
公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,公司股票仍需继续停牌。
停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五
个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有
信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。鉴于该事项尚存在较大不确定性,
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 9 日