八菱科技：第五届董事会第二十六次会议决议的公告2018-08-30
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2018-109
南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于2018年8月29日上午10:30在公司三楼会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开。会议通知已于2018年8月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会
议应到董事7人，现场出席董事5人，董事谭显兴先生和黄仕和先生以通讯方式出
席并参与表决。会议由董事长顾瑜女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整地反应
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018 年半年度报告摘要》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018 年半年度报告全文》。
本议案表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
经审核，董事会认为公司 2018 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要
求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
本议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十
六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
3、审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合
伙）全部出资份额的议案》
鉴于公司已开始股份回购，为保证正常的资金需求，公司董事会同意深圳前
海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海八菱”）将其持有的深圳
前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“盖娅八菱”)的 10,000
万元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅网络科技有限公司(以下简称“盖娅科技”），
转让价款为 10,391.67 万元(根据盖娅八菱合伙协议，前海八菱在盖娅八菱中享
有年化 15%的保底收益，截止 2018 年 9 月 28 日应计保底收益 1,141.58 万元，
2018 年 8 月 29 日海八菱已收到 750 万元，尚余 391.67 万元)，盖娅科技应于 2018
年 9 月 28 日前支付完毕全部转让价款，其他合伙人自愿放弃优先购买权。本次
转让后，前海八菱将不再持有盖娅八菱的出资额。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。截至 2018 年 8 月 29 日，公司在过去 12 个月内不存在
连续对同一类资产进行购买、出售的情形，本次交易金额未超过公司最近一期经
审计净资产的 10%，属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次转
让溢价约 391.67 万元，对公司的业绩会产生一定积极影响。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
本议案表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立
意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 30 日
