证券代码：002593            证券简称：日上集团             公告编号：2017-061


                       厦门日上集团股份有限公司
                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
通知已于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2017 年 8 月 18
日上午 9：30 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中徐波、黄健雄、王凤洲以
通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管
理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


二、 董事会会议审议情况

    本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第三期股票期权激励
     计划激励对象和数量的议案》
    因公司董事黄学诚属于第三期股票期权激励计划的激励对象，回避了对该议案
的表决。
    鉴于公司第三期股票期权激励计划原139名激励对象中3名激励对象因离职或个
人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的权益工具合计6万份，公司拟对本次激励计划
相关事项进行调整，具体如下：
    首次授予的激励对象由139名调整为136名，其中3名激励对象为公司董事（不含
独立董事）、高级管理人员；133名激励对象为公司核心管理人员、业务骨干人员等。
股票期权数量由1359万份变成1353万份（预留部份不做调整）。
    《厦门日上集团股份有限公司关于向激励对象首次授予第三期股票期权相关事
项的公告》、北京市中伦律师事务所对此出具的法律意见书具体内容详见载于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。

(二) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予第三
    期股票期权的议案》
    因公司董事黄学诚属于第三期股票期权激励计划的激励对象，回避了对该议案
的表决。
    根据2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为第三期股票期权激励计划
规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年8月21日为首次授予日，向符合条件的
激励对象授予1353万份股票期权，预留股票期权的授予日由董事会另行确定。
    《厦门日上集团股份有限公司关于向激励对象首次授予第三期股票期权相关事
项的公告》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》、北京市中伦律师事务所对此出具的法律意见书，具体内
容详见载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及
    摘要的议案》

    《厦门日上集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、
完整地反映了公司 2017 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    《厦门日上集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    《厦门日上集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日
    报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存
    放与使用情况的专项报告的议案》
    《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见于详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。


三、 备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

    3、 公司第三届监事会第十三次会议决议

    4、 厦门日上集团股份有限公司第三期股票期权激励计划激励对象名单（调整
       后）

    5、 北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司第三期股权激励计
       划授予的法律意见书




    特此公告！

                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 8 月 22 日