证券代码：002593           证券简称：日上集团             公告编号：2017-066


                       厦门日上集团股份有限公司
                           关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 28 日收
到董事徐波先生递交的书面辞职申请，徐波先生因个人原因申请辞去公司第三届董
事会董事及下属委员会委员等相关职务，徐波先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐波先生辞职后不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会时
生效。

    公司及董事会对徐波先生在任职期间对公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢。




                                                 厦门日上集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2017 年 8 月 28 日