厦门日上集团股份有限公司
                                 章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件的相关规定，并结合厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
实际情况，公司董事会对《厦门日上集团股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：

（一） 原条款内容：

    第八十六条   董事、监事提名的方式和程序为：

    (一) 公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行
股份百分之一以上的股东提名，其余的董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并
持有公司百分之五以上股份的股东提名；

    (二) 由股东大会选举的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司百分之五
以上股份的股东提名；职工代表监事的候选人由公司工会提名，提交职工代表大会或其
他职工民主选举机构选举产生职工代表监事；

现修改为：

    第八十六条   董事、监事提名的方式和程序为：

    (一) 公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行
 股份百分之一以上的股东提名，其余的董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合
 并持有公司百分之三以上股份的股东提名；

    (二) 由股东大会选举的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司百分之三
  以上股份的股东提名；职工代表监事的候选人由公司工会提名，提交职工代表大会或
  其他职工民主选举机构选举产生职工代表监事；

    《公司章程》其他条款不变。

                                           厦门日上集团股份有限公司

                                                    董事会

                                               2017 年 11 月 30 日