证券代码：002593            证券简称：日上集团             公告编号：2018-032


                       厦门日上集团股份有限公司
                   第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 监事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
通知已于 2018 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2018 年 6 月 8
日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。

   二、 监事会会议审议情况

    本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

   (一)   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金的议案》

    公司第三届董事会第十七次会议于 2017 年 11 月 30 日审议通过了《关于调整募
集投资项目实施进度的议案》，公司募集资金投资项目实施进度延期至 2018 年 11
月 30 日，为提高公司募集资金使用效率和降低公司整体财务费用，在确保募集资金
投资项目建设资金需求的情况下，董事会同意公司继续将 5,000 万元闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 6 个月内，最长不
超过 2018 年 11 月 30 日，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公
司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，保荐机构发表专业意见并出具核
查意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   (二)   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》

    公司第三届董事会第十七次会议于 2017 年 11 月 30 日审议通过了《关于调整募
集投资项目实施进度的议案》，公司募集资金投资项目实施进度延期至 2018 年 11
月 30 日，董事会同意为增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设的情况下，
循环使用额度不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，购买理财产品的期限为本次董
事会审议通过之日起 6 个月内，不超过 2018 年 11 月 30 日。同时授权公司总经理签
署相关协议文件，财务总监负责组织实施，授权期限不超过自本次董事会审议通过
之日起 6 个月。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构国金
证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理。公司将对现金管理进展情况及时履行相关信息披露。

    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   (三)   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第二期股权激励计划
限制性股票授予第一个限售期可解除限售的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计
划（草案）》及《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二
期股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售条件已满足，公司 38 名激
励对象解除限售资格合法、有效。

    监事会同意公司为 38 名激励对象的第一个限售期可解除限售的 553,500 股限制
性股票办理解除限售手续。


    《关于第二期股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售的公告》
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
三、 备查文件

1、 公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告！

                                         厦门日上集团股份有限公司
                                                  监事会
                                             2018 年 6 月 9 日