证券代码：002593            证券简称：日上集团            公告编号：2018-039


                         厦门日上集团股份有限公司
                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议通知已于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2018 年 8 月
17 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴伟源以通讯的方式参加本次会议，
本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


二、 董事会会议审议情况

    本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文及
    摘要的议案》
    《厦门日上集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

    《厦门日上集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《厦门日上集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日
报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存
    放与使用情况的专项报告的议案》

    报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理
制度》等公司制度的规定存放及使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行
相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会
议相关事项的独立意见》。

三、 备查文件
   1、 公司第三届董事会第二十一次会议决议
   2、 公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见



    特此公告！

                                               厦门日上集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 8 月 21 日