证券代码：002593            证券简称：日上集团             公告编号：2018-041


                         厦门日上集团股份有限公司
                    第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议
通知已于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2018 年 8 月 17
日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清以通讯的方式参加本次会议本次。会议
由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


二、 监事会会议审议情况

    本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文及
     摘要的议案》

    《厦门日上集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

    《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存
     放与使用情况的专项报告的议案》




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    《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


三、 备查文件

   1、 公司第三届监事会第十九次会议决议；

    特此公告！

                                               厦门日上集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2018 年 8 月 21 日




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