厦门日上集团股份有限公司独立董事

           关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


       厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第三
届董事会第二十一次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董
事工作细》、《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立
董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第三届董事会第二十一次会议有
关事项发表如下独立意见：


一、      关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见

       公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件等规定，
报告期内公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股
股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；报告期内公司没有发生对外担
保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的对外担保事项。


二、      关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

       经审议，我们认为：2018 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




（以上无正文）