证券代码：002593               证券简称：日上集团            公告编号：2019-062



                         厦门日上集团股份有限公司

                     2019年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

   一、会议召开和出席情况

   1.股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

   2.会议召集人：公司董事会

   3.会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   4.会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2019 年 10 月 14 日（星期一）下午 15:00
    网络投票时间为：2019 年 10 月 13 日—2019 年 10 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 14

日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 13 日下午
15：00 至 2019 年 10 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。

   5.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

   6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

   7.会议主持人：董事长吴子文先生
   8.股权登记日：2019 年 10 月 8 日（星期二）

   二、会议的出席情况

   股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 408,775,461 股，占上市公司总股份的

58.3040％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 408,775,461 股，占上市公司总股份
的 58.3040％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

   中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师
事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

   三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表
决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、
高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东：

    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

   1、 关于终止回购公司股份的议案

    总表决结果：同意 408,775,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。

    中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。

   2、 关于调整公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

    总表决结果：同意 408,775,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。该项议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意通过。
表决结果为通过。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。

   四、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

    公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人
员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

   五、备查文件

    1、《厦门日上集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

    2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2019 年第二次临时股
       东大会法律意见书》


    特此公告。


                                                  厦门日上集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2019 年 10 月 15 日