比亚迪:第六届董事会第八次会议决议公告2018-04-20
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2018-029
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于 2018
年 4 月 19 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件或
传真方式送达。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议由董事长王传福
先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全
体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
《关于调整比亚迪股份有限公司2017年度股东大会召开日期的议案》
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
经审议,因公司将于2018年5月9日(星期三)召开的2018年第一次临时股东
大会的H股股东暂停办理股份过户登记手续时间为2018年4月9日至2018年5月9日,
而原定于2018年6月6日(星期三)召开的2017年度股东大会的H股股东交回股份过
户文件时间将处于暂停办理股份过户期间,为确保公司H股股东在2017年度股东
大会的暂停办理股份过户日期前有充分时间办理过户手续,公司董事会同意将原
定于2018年6月6日(星期三)召开的2017年度股东大会调整至2018年6月20日(星
期三)召开,具体情况详见与本公告同日刊登的《比亚迪股份有限公司关于召开
公司2017年度股东大会的通知》。
备查文件:第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
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