比亚迪:关于召开2017年度股东大会会议通知2018-04-20
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2018-030
比亚迪股份有限公司
关于召开2017年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 19 日召开第六届
董事会第八次会议,决定将 2017 年度股东大会由 2018 年 6 月 6 日(星期三)调
整至 2018 年 6 月 20 日(星期三)召开,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召
开符合有关法律、法规和公司章程等规定。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,
公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间:2018 年 6 月 20 日(星期三)上午 10 点。
网络投票时间:2018 年 6 月 19 日-6 月 20 日,其中,通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通
过互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 6
月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司六角大楼一
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楼会议室。
7、股权登记日:2018 年 6 月 13 日(星期三)
8、出席对象:
(1)A 股股东:截至 2018 年 6 月 13 日(星期三)下午 15:00 深圳证
券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
A 股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并
参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一) 关于审议公司《2017 年度董事会工作报告》的议案;
(二) 关于审议公司《2017 年度监事会工作报告》的议案;
(三) 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的 2017 年度财务报告的议
案;
(四) 关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案;
(五) 关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案;
(六) 关于续聘公司 2018 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;
(七) 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及
公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;
(八) 关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案;
(九) 关于审议公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案;
(十) 关于授予公司董事会一般性授权的议案;
(十一) 关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事
会一般权利的议案;
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(十二) 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;
(十三) 关于公司控股子公司为亚迪三村按揭购房人提供阶段性担保的议案;
(十四) 关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限
公司提供阶段性担保的议案;
(十五) 其他需要股东大会审议的事项(如有)。
根据公司法和公司章程的规定,上述第 1-6 项和第 12 项议案需经本次股东
大会以普通决议通过;第 7-11 项和第 13-14 议案需经本次股东大会以特别决议
通过。以上议案的详细内容,已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会
第四次会议审议通过。详见公司于 2018 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布
的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的要求,上述第 5-9 项和第 12-14
项议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,
并将结果予以披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码如下:
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案 √
关于审议公司《2017 年度董事会工作报告》的议
1.00 √
案
关于审议公司《2017 年度监事会工作报告》的议
2.00 √
案
3.00 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的 2017 √
3
年度财务报告的议案
4.00 关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案 √
关于续聘公司 2018 年度境内外审计机构及内部控 √
6.00
制审计机构的议案
关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间 √
7.00 相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司
提供担保的议案
关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购 √
8.00
或担保的议案
关于审议公司 2018 年度日常关联交易预计情况的 √
9.00
议案
10.00 关于授予公司董事会一般性授权的议案 √
关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国 √
11.00
际)有限公司董事会一般权利的议案
关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财 √
12.00
的议案
关于公司控股子公司为亚迪三村按揭购房人提供 √
13.00
阶段性担保的议案
关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比 √
14.00
亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案
四、会议登记等事项
(一)会议登记方法
1、A 股股东
(1)登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理
人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委
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托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办
理登记。
(2)登记时间:2018 年 6 月 14 日、15 日(9:00-11:00,14:00-16:00)。
(3)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。
(4) 登记地点:深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司六角大楼一楼会议室。
2、H 股股东
公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
(二)联系方式
1、联系人:程燕、王海进、刘秋远
2、联系电话:0755-89888888 转 62237
3、传真:0755-84202222
4、联系地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼
5、邮编:518118
(三)本次股东大会会期一天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有
关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议;
2、第六届董事会第七次会议决议;
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2、第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、回执
三、授权委托书
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如
下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:362594;投票简称:“亚迪投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 6 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 19 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 6 月 20 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
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网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
回 执
本人/本公司持有 股“比亚迪”(002594)股票,拟参加比亚
迪股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日(星期三)召开的 2017 年度股东大会。
出席人姓名:
股东账户:
股东名称(签字或盖章):
2018 年 月 日
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附件三:
授权委托书
截至 2018 年 6 月 13 日,本人/本公司 持有 股“比亚迪”
(002594)股票,作为“比亚迪”(002594)的股东,兹委托 大会主席 或
先生/女士(身份证号码: )
全权代表本人/本公司,出席比亚迪股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日(星期三)
召开的 2017 年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下
列指示行使表决权:
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
关于审议公司《2017 年度董事会
1.00 √
工作报告》的议案
关于审议公司《2017 年度监事会
2.00 √
工作报告》的议案
关于审议公司分别经境内外审
3.00 计机构审计的 2017 年度财务报 √
告的议案
关于审议公司 2017 年年度报告
4.00 √
及其摘要的议案
关于审议公司 2017 年度利润分
5.00 √
配方案的议案
关于续聘公司 2018 年度境内外
6.00 审计机构及内部控制审计机构 √
的议案
10
关于公司为控股子公司提供担
保、控股子公司之间相互提供担
7.00 √
保及公司或其控股子公司为参
股公司提供担保的议案
关于公司及控股子公司为销售
8.00 产品对外提供回购或担保的议 √
案
关于审议公司 2018 年度日常关
9.00 √
联交易预计情况的议案
关于授予公司董事会一般性授
10.00 √
权的议案
关于提请公司股东大会批准授
11.00 予比亚迪电子(国际)有限公司 √
董事会一般权利的议案
关于利用自有短期周转性间歇
12.00 √
资金进行委托理财的议案
关于公司控股子公司为亚迪三
13.00 村按揭购房人提供阶段性担保 √
的议案
关于公司控股子公司直营店为
贷款购车客户向比亚迪汽车金
14.00 √
融有限公司提供阶段性担保的
议案
说明:
1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格
内填上受托人的姓名和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方
框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。
2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。
3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。
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4、本授权委托书应于 2018 年 6 月 15 日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托日期:2018 年 月 日
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