证券代码：002594          证券简称：比亚迪          公告编号：2018-104




                           比亚迪股份有限公司

                  第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十
三次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议
于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，
以记名投票方式通过了如下决议：

    一、《关于审议公司 2018 年第三季度财务报表及审议并同意发布公司 2018
年第三季度报告全文、正文的议案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，董事会确认公司按照中国会计准则编制的 2018 年第三季度财务报
表、2018 年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；授权公司董事
会秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所发布上述季度报告
全文及其正文。

    《2018 年第三季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年第三
季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本公司副总裁王杰先生担任杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司董事之职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，杭州西湖比
亚迪新能源汽车有限公司与本公司构成关联关系。

    经审核，董事会审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，
同意公司及控股子公司与关联方杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司新增2018
年度日常关联交易预计额度并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体
新增2018年度日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）：

                                   原预计 2018                现预计 2018
关联交易类型         关联方                        新增金额
                                     年金额                     年金额
向关联人采购 杭州西湖比亚迪新能
                                      1,569         20,500      22,069
各种原材料； 源汽车有限公司
             合计                     1,569         20,500      22,069

    本次增加的日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产的 5%，
该事项不需提交股东大会审议。



    备查文件：第六届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                                 比亚迪股份有限公司董事会

                                                        2018 年 10 月 29 日