证券代码：002594              证券简称：比亚迪      公告编号：2019-028



                               比亚迪股份有限公司

                     关于使用自有资金进行风险投资额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）计划在充分保障公司日常经营性
资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拓宽投资种类，
优化资金使用效率，进行适当的风险投资，增强投资能力及投资效果。经公司第
六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资额度的
议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金用于风险投资，投资最高额度不超
过10亿元人民币，使用有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019
年年度股东大会召开之日止，该额度在使用期限内可以滚动使用，同时授权公司
管理层在上述额度内具体组织实施。该事项需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容如下：

       一、风险投资概述

       1、投资目的

       公司及子公司通过投资保本型、固定收益类型的理财产品不断丰富企业阶段
性的现金管理方式，提高了自有资金的使用效率。为进一步做好生产经营工作，
公司计划拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，有
效控制投资风险可控的前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行适当的风险投
资。

       2、投资额度

       公司及下属子公司你使用最高额度不超过人民币 10 亿自有资金进行适度风
险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

       3、资金来源
    公司以自有资金作为风险投资的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金
收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

    4、授权实施期限

    提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自公司
股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

    5、资金投向

    《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第
七章第一节中列示的风险投资，即：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、
以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投
资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形不属于风险投资：

    （1）固定收益类或者承诺保本的投资行为；

    （2）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；

    （3）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟
持有三年以上的证券投资。

    二、投资风险及风险控制

    公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、审批权
限及程序、责任部门及责任人、风险投资的监督管理等方面均作了详细规定，能
有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制
度，严控风险。

    三、对公司的影响

    公司及全资子公司、控股子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，
进一步拓宽投资范围，使用自有资金投资流动性较高，风险适度的产品。

    公司拟开展的风险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，
投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。
通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用
效率，增加财务收益。
    四、相关说明和承诺

    1、公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募
资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

    2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充
流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性
用于补充流动资金或归还银行贷款。

    五、独立董事意见

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关规定，公司及下属子公司滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元自有资
金进行风险投资。有利于提高资金的使用效率，拓宽投资范围，增强公司盈利能
力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，
公司应及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略
和规模，一旦发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，严控投资风
险。公司决策程序合法合规，建立了相应的内控制度。因此，我们同意公司使用
自有资金进行风险投资，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。




    备查文件：

    1、 公司第六届董事会第二十六次会议决议；

    2、 独立董事关于第六届董事会第二十六次会议及2018年年度报告相关事项
的独立意见。



    特此公告。



                                               比亚迪股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 27 日