证券代码：002595                 证券简称：豪迈科技                公告编号：2017-023


                      山东豪迈机械科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于
2017年9月4日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2017年9月15日在公司会议室以现
场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持，本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监
事会主席的议案》
    会议选举柳胜军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
起至本届监事会届满止。
    公司第四届监事会组成人员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 按
照公司《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事。


    特此公告。


                                                      山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                              2017年9月15日




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