豪迈科技：关于2018年度日常关联交易预计的公告2018-03-27
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-006
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
2018 年 3 月 24 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第三次会议，审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、张岩、
单既强、宫耀宇、张伟进行了回避表决，该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得
通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提
交股东大会审议，关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀宇、张伟、张岩等将回避表决。
公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力，向关联人提供劳务、接
受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2018 年与公司发生关联交易的关联
人主要是山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、高密豪佳燃气有限公司（以下
简称“豪佳燃气”）、山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）、山东荣泰感应科技有限
公司（以下简称“荣泰科技”），关联交易预计总金额不超过 48,790.00 万元，去年同类交易实
际发生总金额 25,181.21 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订 截止披露
关联交易类 关联交易内 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
别 容 定价原则 金额
计金额 金额
向关联人采
山东豪迈机械制造有限公司 焊接件等 市场定价 7500 715.42 5513.69
购原材料
向关联人采 排气烟道和
山东豪迈重工有限公司 市场定价 3200 0.00 1214.35
购产品 吸气过滤室
向关联人采
购燃料和动 高密豪佳燃气有限公司 天然气 市场定价 2500 368.87 1093.90
力
1
山东豪迈机械制造有限公司 铸件等 市场定价 30000 4607.38 15869.47
山东豪迈机械制造有限公司 电费 市场定价 450 61.90 416.43
向关联人销
售产品、商
山东豪迈机械制造有限公司 设备等 市场定价 700 0.00 0.00
品
山东荣泰感应科技有限公司 电炉架等 市场定价 840 12.05 153.51
小计 31990 4681.33 16439.41
向关联人提
山东豪迈机械制造有限公司 加工费 市场定价 1100 118.41 0.00
供劳务
接受关联人
山东豪迈机械制造有限公司 加工费 市场定价 2500 0.00 919.86
提供的劳务
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发生额
关联交易 实际发生 预计 额占同类
关联交易类别 关联人 与预计金额 披露日期及索引
内容 金额 金额 业务比例
差异（%）
（％）
2017.3.30 巨潮资
山东豪迈机械 讯网《关于 2017
焊接件 5513.69 6000 100.00% -8.11%
制造有限公司 年度日常关联交易
向关联人采购
预计的公告》
原材料
高密同创气门
气孔套 273.63 — 13.67% —
芯有限公司
小计 5787.32 6000 — —
排气烟道
向关联人采购 山东豪迈重工
和吸气过 1214.35 — 100.00% —
产品 有限公司
滤室
向关联人采购 高密豪佳燃气
天然气 1093.90 1200 100.00% -8.84%
燃料和动力 有限公司 2017.3.30 巨潮资
山东豪迈机械 讯网《关于 2017
铸件 15869.47 18000 61.31% -11.84% 年度日常关联交易
制造有限公司
山东豪迈机械 预计的公告》
电费 416.43 450 39.52% -7.46%
制造有限公司
向关联人销售
山东豪迈气门
产品、商品 电费 356.85 — 33.86% —
嘴有限公司
山东荣泰感应
电炉架等 153.51 — 100.00% —
科技有限公司
小计 16796.26 18450 — —
2
2017.3.30 巨潮资
接受关联人提 山东豪迈机械 讯网《关于 2017
加工费 919.86 1000 11.70% -8.01%
供的劳务 制造有限公司 年度日常关联交易
预计的公告》
公司董事会对
日常关联交易
实际发生情况
不适用
与预计存在较
大差异的说明
（如适用）
公司独立董事
对日常关联交
易实际发生情
不适用
况与预计存在
较大差异的说
明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一） 基本情况
1、山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：张恭运
注册资本：贰亿元整
主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及
成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；
制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零
部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内
的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园
截止 2017 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 128,918.46 万元，净资产为 25,878.94 万元，
2017 年度实现主营业务收入 122,336.00 万元，净利润 17,210.42 万元（以上数据未经审计）。
2、高密豪佳燃气有限公司
法定代表人：刘伟
注册资本：壹仟万元整
主营业务：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法
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须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首
截止 2017 年 12 月 31 日，豪佳燃气总资产为 9,904.85 万元，净资产为 2,783.63 万元，2017
年度实现主营业务收入 11,241.75 万元，净利润 494.18 万元（以上数据未经审计）。
3、山东豪迈重工有限公司
法定代表人：魏效辉
注册资本：柒仟万元整
主营业务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备（以上不含特种
设备）的设计、销售；房屋租赁服务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路99号
截止 2017 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 10,451.61 万元，净资产为 6,562.71 万元，2017
年度实现主营业务收入 1,214.35 万元，净利润-107.75 万元（以上数据未经审计）。
4、山东荣泰感应科技有限公司
法定代表人：褚荣祥
注册资本：壹仟万元整
主营业务：生产工业电炉、高中频设备、电气自动化设备、机械工程配套；批发零售：热
处理设备及配件，检测仪器仪表；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
住所：潍坊市坊子区正泰路9号（山东测绘地理信息产业园内）
截止 2017 年 12 月 31 日，荣泰科技总资产为 5,293.14 万元，净资产为 3,352.87 元，2017
年度实现主营业务收入 5,822.83 万元，净利润 100.80 万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系：
1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限
公司 95.05%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
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2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限
公司95.05%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。
3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有
限公司95.05%的股权，为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈重工与本公司存在关联关系。
4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技68.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有
限公司95.05%的股权，为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析：
豪迈制造、豪迈重工、豪佳燃气与荣泰科技均是依法存续且生产经营情况正常，财务状况
良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：
向关联方转卖工业用电，用电价格参照山东省电网统一销售电价；向关联方采购天然气，参照
政府指导统一定价；向关联方委托加工等，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，
在无市场可比价格的情况下，以成本加合理利润方式定价。其他日常交易以可比的独立第三方
的市场价格或收费标准为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，
并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计
算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议签署情况。2018 年 3 月 24 日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气、豪迈
重工、荣泰科技分别签署了《关于 2018 年度日常关联交易的框架协议》。本协议自双方法定代
表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。有效期至 2018
年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2018 年预计发生的销售铸件的日常关联交易，有利于募集资金投资项目“高档精密
5
铸锻中心项目”发挥其铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势，实现公司整体经济效益最
大化；向关联方采购工业用天然气，能够保证公司日常生产、经营活动的正常开展。应轮胎模
具业务部分客户的定制需要，公司需提供符合压力容器制造标准要求的导环等部件，公司委托
具有资质的关联方豪迈制造进行加工，有利于顺利提供符合客户特殊要求的产品，保证模具生
产、交付的正常实现。公司向豪迈重工采购产品及向荣泰科技销售产品、商品，是公司经营活
动的正常开展，有利于公司更好的为客户提供产品和服务。
上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全
体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需
要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述
关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作
为公司的独立董事，我们对公司 2018 年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易
进行了事前认可并发表独立意见如下：
根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联
交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、
审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交
易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于 2018 年度日常关联交易的相关议案。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、公司与豪迈制造签署的《关于 2018 年度日常关联交易的框架协议》；
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5、公司与豪佳燃气签署的《关于 2018 年度日常关联交易的框架协议》；
6、公司与豪迈重工签署的《关于 2018 年度日常关联交易的框架协议》；
7、公司与荣泰科技签署的《关于 2018 年度日常关联交易的框架协议》。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十四日
7
