证券代码：002595                 证券简称：豪迈科技               公告编号：2018-008


                     山东豪迈机械科技股份有限公司
      关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月23日收到董事
会秘书、副总经理姚聪颖女士的书面辞职报告。姚聪颖女士因个人原因申请辞去公司董事会秘
书、副总经理的职务,辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达
董事会之日起生效。
     本公司及董事会对姚聪颖女士在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
     根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会董事长张恭运先生提名，经第四届董事
会第三次会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会决定
聘任李静女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书。李静女士具备履行职责所必须的专
业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第四届董事会届满时止。
     公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为李静女士的任职资格符合《公司
法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被
执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任李静女士为公司副总经理、董事会秘书。




                                                山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年三月二十四日



                                                                                   1
附件：

                                 董事会秘书个人简历
李静女士简介如下：

    1988年12月生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士。2013年7月至2015年6月就职于人力
资源部，2015年6月至今就职于证券部,2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事
会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。
    李静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任
董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。

    李静女士的联系方式如下：
    联系电话：0536-2361002
    传    真：0536-2361536
    电子邮箱：himile_zqb@himile.com
    通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部
    邮政编码：261500




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