证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-004
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
2019 年 1 月 3 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、张
岩、单既强、宫耀宇、张伟、邱宪路进行了回避表决，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。
该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀
宇、张伟、张岩、邱宪路等将回避表决。
公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力，向关联人提供劳务、接
受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2019 年与公司发生关联交易的关联
人主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、高密豪佳燃气有限公司（以下
简称“豪佳燃气”）、山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）、山东荣泰感应科技有限
公司（以下简称“荣泰科技”）、高密同创气门芯有限公司（以下简称“同创气门芯”），关联交
易预计总金额不超过 85,050.00 万元，2018 年 1-11 月份同类交易实际发生总金额 49,107.14 万
元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订金 2018 年
关联交易类 关联交易 关联交易 2017 年发
关联人 额或预计金 1-11 月份已
别 内容 定价原则 生金额
额 发生金额
山东豪迈机械制造有限公司 焊接件等 市场定价 11,000.00 8,070.34 5,513.69
向关联人采
高密同创气门芯有限公司 气孔套 市场定价 610.00 527.49 273.63
购原材料
小计 11,610.00 8,597.83 5,787.32
1
排气烟道
山东豪迈重工有限公司 和吸气过 市场定价 2,200.00 2,704.02 1,214.35
向关联人采 滤室
购产品 电炉、导
山东荣泰感应科技有限公司 市场定价 800.00 278.92 -
向条等
小计 3,000.00 2,982.94 1,214.35
向关联人采 高密豪佳燃气有限公司 天然气 市场定价 1,590.00 1,306.42 1,093.90
购燃料和动
小计 1,590.00 1,306.42 1,093.90
力
向关联人销 山东豪迈机械制造有限公司 原材料 市场定价 500.00 - -
售原材料 小计 500.00 - -
山东豪迈机械制造有限公司 铸件等 市场定价 60,000.00 30,535.53 15,869.47
向关联人销
山东豪迈机械制造有限公司 电费 市场定价 350.00 281.46 416.43
售产品、商
山东荣泰感应科技有限公司 电炉架等 市场定价 700.00 470.69 153.51
品
小计 61,050.00 31,287.68 16,439.41
向关联人提 山东豪迈机械制造有限公司 加工费 市场定价 1,800.00 1,307.00 -
供劳务 小计 1,800.00 1,307.00 -
接受关联人 山东豪迈机械制造有限公司 加工费等 市场定价 5,500.00 2,865.41 919.86
提供的劳务 小计 5,500.00 2,865.41 919.86
（三） 2018 年 1-11 月份日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
2018 年
关联交 关联交易 关联交易
关联人 1-11 月份 预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 定价原则
已发生金额
2018.3.27 巨潮资讯网《关于
2018 年度日常关联交易预计
山东豪迈机械制造有限公
焊接件等 市场定价 8,070.34 8,500.00 的公告》；2018.10.25 巨潮资
司
向关联 讯网《关于调增 2018 年度日
人采购 常关联交易预计额度的公告》
原材料 高密同创气门芯有限公司 气孔套 市场定价 527.49
山东豪迈气门嘴有限公司 炭黑 市场定价 7.61
小计 8,605.44 8,500.00
向关联 排气烟道 2018.3.27 巨潮资讯网《关于
人采购 山东豪迈重工有限公司 和吸气过 市场定价 2,704.02 3,200.00 2018 年度日常关联交易预计
产品 滤室 的公告》
2
山东荣泰感应科技有限公 电炉、导
市场定价 278.92
司 向条等
山东豪迈传统农业发展有
蔬菜 市场定价 1.61
限公司
小计 2,984.55 3,200.00
向关联 2018.3.27 巨潮资讯网《关于
人采购 高密豪佳燃气有限公司 天然气 市场定价 1,306.42 2,500.00 2018 年度日常关联交易预计
燃料和 的公告》
动力 小计 1,306.42 2,500.00
向关联 高密豪佳燃气有限公司 原材料等 市场定价 2.08 -
人销售
原材料 小计 2.08 -
2018.3.27 巨潮资讯网《关于
2018 年度日常关联交易预计
山东豪迈机械制造有限公
铸件等 市场定价 30,535.53 38,000.00 的公告》；2018.10.25 巨潮资
司
讯网《关于调增 2018 年度日
常关联交易预计额度的公告》
2018.3.27 巨潮资讯网《关于
山东豪迈机械制造有限公
电费 市场定价 281.46 450.00 2018 年度日常关联交易预计
司
向关联 的公告》
人销售 2018.3.27 巨潮资讯网《关于
山东豪迈机械制造有限公
产品、 设备等 市场定价 222.22 700.00 2018 年度日常关联交易预计
司
商品 的公告》
山东豪迈气门嘴有限公司 设备 市场定价 1.57
山东豪迈气门嘴有限公司 电费 市场定价 220.84
高密豪佳燃气有限公司 电费 市场定价 0.61
山东荣泰感应科技有限公
电炉架等 市场定价 470.69 840.00
司
小计 31,732.92 39,990.00
高密同创气门芯有限公司 加工费 市场定价 1.68
2018.3.27 巨潮资讯网《关于
2018 年度日常关联交易预计
山东豪迈机械制造有限公
加工费 市场定价 1,307.00 1,700.00 的公告》；2018.10.25 巨潮资
司
讯网《关于调增 2018 年度日
向关联
常关联交易预计额度的公告》
人提供
劳务 山东豪迈气门嘴有限公司 维修费 市场定价 0.09
山东鼎泰盛食品工业装备
加工费等 市场定价 92.68
股份有限公司
山东豪迈昌安绿色能源有
咨询费 市场定价 8.17
限公司
3
小计 1,409.62 1,700.00
2018.3.27 巨潮资讯网《关于
2018 年度日常关联交易预计
山东豪迈机械制造有限公
加工费等 市场定价 2,865.41 3,500.00 的公告》；2018.10.25 巨潮资
司
接受关 讯网《关于调增 2018 年度日
联人提 常关联交易预计额度的公告》
供的劳 高密市豪迈物业管理有限
务 物业费 市场定价 6.74
公司
山东豪迈重工有限公司 加工费 市场定价 98.50
小计 2,970.65 3,500.00
山东豪迈气门嘴有限公司 车间厂房 市场定价 61.26
土地租赁
高密豪佳燃气有限公司 市场定价 7.50
向关联 费
人出租 高密豪佳燃气有限公司 办公楼 市场定价 4.47
资产
土地租赁
高密豪迈医院有限公司 市场定价 10.57
费
小计 83.80 -
向关联 山东豪迈气门嘴有限公司 物业费 市场定价 11.66
人提供
劳务 小计 11.66 -
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
不适用
差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
不适用
大差异的说明（如适用）
注：“2018 年 1-11 月份实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 基本情况
1、山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：张恭运
注册资本：贰亿元整
主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及
成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；
4
制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零
部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内
的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园
截至 2017 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 128,918.46 万元，净资产为 56,807.00 万元，
2017 年度实现主营业务收入 122,336.00 万元，净利润 17,210.42 万元（以上数据未经审计）。
截至 2018 年 11 月 30 日，豪迈制造总资产为 151,121.35 万元，净资产为 70,227.86 万元（以
上数据未经审计）。
2、高密豪佳燃气有限公司
法定代表人：刘伟
注册资本：壹仟万元整
主营业务：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首
截至 2017 年 12 月 31 日，豪佳燃气总资产为 9,904.85 万元，净资产为 2,783.63 万元，2017
年度实现主营业务收入 11,241.75 万元，净利润 494.18 万元（以上数据未经审计）。
截至 2018 年 11 月 30 日，豪佳燃气总资产为 7,243.50 万元，净资产为 4,403.12 万元（以
上数据未经审计）。
3、山东豪迈重工有限公司
法定代表人：魏效辉
注册资本：柒仟万元整
主营业务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备（以上不含特种
设备）的设计、销售；房屋租赁服务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路99号
截至 2017 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 10,451.61 万元，净资产为 6,562.71 万元，2017
5
年度实现主营业务收入 1,214.35 万元，净利润-107.75 万元（以上数据未经审计）。
截至 2018 年 11 月 30 日，豪迈重工总资产为 9,539.74 万元，净资产为 6,730.01 万元（以
上数据未经审计）。
4、山东荣泰感应科技有限公司
法定代表人：邱宪路
注册资本：壹仟万元整
主营业务：生产工业电炉、高中频设备、电气自动化设备、机械工程配套；批发零售：热
处理设备及配件，检测仪器仪表；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
住所：潍坊市坊子区正泰路9号（山东测绘地理信息产业园内）
截至 2017 年 12 月 31 日，荣泰科技总资产为 5,293.14 万元，净资产为 3,352.87 万元，2017
年度实现主营业务收入 5,822.83 万元，净利润 100.80 万元（以上数据未经审计）。
截至 2018 年 11 月 30 日，荣泰科技总资产为 6,827.77 万元，净资产为 3,499.63 万元（以
上数据未经审计）。
5、高密同创气门芯有限公司
法定代表人：李健
注册资本：伍佰万元整
主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以
上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号
截至 2017 年 12 月 31 日，同创气门芯总资产为 6,515.92 万元，净资产为 969.90 万元，2017
年度实现主营业务收入 6,371.17 万元，净利润 81.74 万元（以上数据未经审计）。
截至 2018 年 11 月 30 日，同创气门芯总资产为 7,881.89 万元，净资产为 1,298.44 万元（以
上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系：
6
1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限
公司 95.05%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限
公司95.05%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。
3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有
限公司95.05%的股权，为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈重工与本公司存在关联关系。
4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技68.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有
限公司95.05%的股权，为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。
5. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯51.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份
有限公司95.05%的股权，为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析：
豪迈制造、豪迈重工、豪佳燃气、荣泰科技、同创气门芯均是依法存续且生产经营情况正
常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：
关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的
情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、
互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根
据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。
2.关联交易协议签署情况。2019 年 1 月 3 日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气、豪迈
7
重工、荣泰科技、同创气门芯分别签署了《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》。本协议
自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。
有效期至 2019 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生
产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、
合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，
符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公
司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作
为公司的独立董事，我们对公司 2019 年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易
进行了事前认可并发表独立意见如下：
根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联
交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议
案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、
审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交
易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于 2019 年度日常关联交易的相关议案。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
8
4、公司与豪迈制造签署的《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》；
5、公司与豪佳燃气签署的《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》；
6、公司与豪迈重工签署的《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》；
7、公司与荣泰科技签署的《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》；
8、公司与同创气门芯签署的《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
9
