证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技              公告编号：2019-001


                     山东豪迈机械科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于
2018年12月22日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年1月3日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会
议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度日常关联
交易预计的议案》
    本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。关
联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生、邱宪路先生进行了回
避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信
额度的议案》。
    为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机
构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批
准之日起一年内有效。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需
要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，签署有关法律文件。
    本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。


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三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一
次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会，《关于召开2019年第一次临
时股东大会的通知》刊登在2019年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                                    山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         二〇一九年一月三日




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