证券代码：002595                证券简称：豪迈科技                公告编号：2019-002


                       山东豪迈机械科技股份有限公司
                     第四届监事会第八次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于
2018年12月22日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2019年1月3日在公司会议室以现
场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生
主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联
交易预计的议案》
    本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。关联监事柳
胜军先生进行了回避表决。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》
    本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                             山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                 二〇一九年一月三日




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