证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技                  公告编号：2019-024


                        山东豪迈机械科技股份有限公司
                     第四届监事会第十一次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已

于2019年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2019年8月27日在公司会议室以
现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先
生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2019 年度日常

关联交易预计额度的议案》
    本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回

避表决。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年度报告》及《2019
年半年度报告摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2019年半年度报告》及
《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度
报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                               山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                         监事会

                                                 二〇一九年八月二十七日
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