证券代码：002595                    证券简称：豪迈科技              公告编号：2020-009


                      山东豪迈机械科技股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已
于2020年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年3月29日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了
会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
       经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
       议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》
       公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在2019年年度股东大会上进行述职，
《2019年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚
需提交2019年年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年年度报告》及《2019
年年度报告摘要》
       经审核，董事会全体成员认为《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况。


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    《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告
摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年财务决算报告》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产 6,791,766,521.33
元，同比增长 21.99%；总负债 1,834,637,570.30 元，同比增长 50.36%；归属于母公司股东权
益 合 计 4,951,177,386.04 元 ， 同 比 增 长 14.01% 。 本 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020JNA30094 号标准无保留
意见的审计报告，2019 年度本公司实现销售收入 4,387,056,102.32 元，归属于母公司所有者
的净利润为 862,763,843.42 元；当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%即四亿元时
不再提取法定盈余公积金，本期实际计提 0.00 元，扣除当年分配上年分红 300,000,000.00 元，
可供股东分配的利润为 562,763,843.42 元。加上上年度未分配利润 2,629,487,793.74 元，截
止 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 3,192,251,637.16 元。
    经公司第四届董事会第十五次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案为：公司不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润 3,192,251,637.16 元结转
至下一年度。
    不进行现金分红的原因：公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶
段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司 2020 年度运营规划，2019 年度公司计划
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    留存未分配利润的预计用途：将公司未分配利润用于公司生产经营，进一步增强公司的
竞争实力，保护股东长远利益。
    公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来
发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，有利于公司的
长远发展，保护股东长期利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2019年年度
股东大会审议。
    上述预案具备合法性、合规性、合理性，在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情


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人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度内部控制自我
评价报告》
    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：
    经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制
度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和
完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》
    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2020 年度审
计机构的议案》

    议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2019 年年
度股东大会的议案》
    《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度企业社会责
任报告》
    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                    山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二〇二〇年三月二十九日




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