海南瑞泽：第四届董事会第一次会议决议公告2017-08-15
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-138
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议召开通知于 2017 年 8 月 9 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，
并于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，
会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯
表决，其他董事均现场出席会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举张海林先生为公司第四届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张海林先生为公司总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈宏哲先生、常静女士、于清池先生、吴悦良
先生、陈明兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任于清池先生为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。于清池先生通讯方式：
1、办公电话：0898-88710266
2、传真号码：0898-88710266
3、电子邮箱 ：yqc66888@163.com
4、通讯地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。秦庆女士通讯方式：
1、办公电话：0898-88710266
2、传真号码：0898-88710266
3、电子邮箱 ：qinqing@hnruize.com
4、通讯地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488 号
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，
并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
经审议，同意聘任张海林、于清池、陈宏哲、吴悦良、毛惠清为公司第四届
董事会战略委员会成员，其中，张海林担任战略委员会主任委员，战略委员会任
期与本届董事会任期一致。
同意聘任毛惠清、孙令玲、于清池为公司第四届董事会审计委员会成员，其
中，毛惠清担任审计委员会主任委员，审计委员会任期与本届董事会任期一致。
同意聘任孙令玲、王垚、陈宏哲为公司第四届董事会提名委员会成员，其中，
孙令玲担任提名委员会主任委员，提名委员会任期与本届董事会任期一致。
同意聘任王垚、毛惠清、陈宏哲为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，
其中，王垚担任薪酬与考核委员会主任委员，薪酬与考核委员会任期与本届董事
会任期一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经审议，同意聘任陈国兰女士为公司内审部负责人，全面负责审计部日常审
计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见附件，公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意
的独立意见。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十四日
附件：上述人员简历
1、张海林先生简历
张海林先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任
公司董事长、总经理，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。张海林先
生 1990 年毕业于华南农业大学园林专业，1990 年至 1992 年任职于广州市绿化
公司，1993 年以来，先后创立了三亚大兴集团有限公司、三亚康美健康产业有
限公司等，2002 年创立公司前身三亚瑞泽。张海林先生系海南省第五届政协委
员、三亚市第六届政协常委、海南省企业家协会副会长、海南省民营企业家协会
副会长、三亚市企业家协会执行会长、三亚市中小企业联合会会长、三亚市总商
会（工商联）副会长、三亚首届十大杰出青年企业家、海南省第七届优秀企业家、
三亚市第五届理事会执行会长，三亚市第七届人民代表大会委员。除任本公司董
事长、总经理以外，张海林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理
人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
张海林、张艺林控制的其
三亚大兴集团有限公司 执行董事
他企业
儋州大兴投资有限公司 执行董事 大兴集团控制的其他企业
三亚椰林书苑海垦地产有限责
董事 张海林担任董事的企业
任公司
三亚御苑置业有限公司 董事 张海林担任董事的企业
董事长、
张海林 辽宁金海集团海南房地产 开 发
总经理 董事长 张海林担任董事长的企业
有限公司
三亚润泽新型建筑材料有限公
执行董事 大兴集团持 100%的股份
司
三亚广兴实业开发有限公司 董事 大兴集团控制的其他企业
海南瑞泽生态环保技术有限公
执行董事 公司全资子公司
司
琼海瑞泽混凝土配送有限公司 执行董事 公司全资子公司
执行董事兼
屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 公司全资子公司
经理
张海林先生是公司实际控制人之一，同时是公司实际控制人之一冯活灵先生
的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥，以及持有公司持有 5%以上
股份的股东三亚大兴集团有限公司 60%的股份，除此以外与其他持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生
持有本公司股份 13,992 万股，占本公司总股本 14.34%，目前处于质押状态的股
份总数 13,992 万股，除此之外，张海林先生持有的公司股份不存在其他有争议
的情况；经查询最高人民法院网，张海林先生不属于“失信被执行人”；张海林
先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2、陈宏哲先生简历
陈宏哲先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现
任公司董事、副总经理，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。陈宏哲
先生 1990 年毕业于同济大学，1990 年至 1997 年任金山石油化工建筑公司中试
室副主任，1997 年至 2002 年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002 年至 2004
年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004 年至 2008 年任马钢嘉华砼公司副总经
理，2008 至 2012 年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012 年 9 月加入本公司。除
任本公司董事、副总经理以外，陈宏哲先生最近五年在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
董事、副 海南瑞泽新材料研究院有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
陈宏哲
总经理 琼海瑞泽晶英石有限公司 执行董事兼经理 公司控股子公司
三亚瑞泽再生资源利用有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
陵水瑞泽沥青环保资源利用有限
执行董事 公司全资子公司
公司
陈宏哲先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏哲先生持有本公司股份 24.15
万股，占本公司总股本 0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
经查询最高人民法院网，陈宏哲先生不属于“失信被执行人”；陈宏哲先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3、于清池先生简历
于清池先生：1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020
年 8 月 13 日。于清池先生 1989 年毕业于东北财经大学投资管理专业，1989 年
至 1991 年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991 年至 1996 年任海南中
力实业有限公司财务部经理，1997 年至 2001 年任三亚经纬大酒店财务总监，
2001 年至 2002 年任国基海南房地产总公司财务总监，2002 年加入公司前身三
亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事、副总经理、董事会秘书以外，于
清池先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：于清池
先生目前在上海隆筹金融信息服务有限公司担任董事。
于清池先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有本公司股份 122.4
万股，占本公司总股本 0.13%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
经查询最高人民法院网，于清池先生不属于“失信被执行人”；于清池先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
4、常静女士简历
常静女士：1954 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公
司副总经理，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。常静女士 1985 年
毕业于湖南师范大学，1976 年至 1996 年历任长沙船舶厂财务科科长、工会副
主席、副厂长等职务，1996 年至 1999 年任长沙新盟实业副总经理，1999 年至
2006 年任长沙经阁集团总经理，2006 年至 2008 年任海南华地新型建材股份有
限公司副总裁，2008 年加入本公司。除任本公司副总经理以外，常静女士最近
五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：常静女士目前在公司
全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司担任执行董事兼总经理。
常静女士与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；常静女士持有本公司股份 24.15 万股，占
本公司总股本 0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；经查询
最高人民法院网，常静女士不属于“失信被执行人”；常静女士不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
5、吴悦良先生简历
吴悦良先生：1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任
公司董事、副总经理，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。吴悦良先
生 1986 年毕业于广州市机电学校机械制造专业，1998 年至 2001 年任广州市粤
广经济发展有限公司副总经理，2001 年至 2006 年任广州市夏广数字视听产品有
限公司副总经理，2006 年至 2009 年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009
年至 2012 年 10 月任广州市懋丰木业有限公司营运总监，2012 年 11 月入职广东
怀集瑞泽水泥有限公司任总经理助理，2013 年 11 月正式加入本公司，历任总经
理助理、副总经理，2015 年 12 月 14 日经公司 2015 年第三次临时股东大会增补
为董事。除上述任职情况以外，吴悦良先生最近五年在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
执行董事、
三亚新大兴园林生态有限公司 公司全资子公司
总经理
肇庆市金岗水泥有限公司 经理 公司全资子公司
东华瑞泽（海南）软件有限公司 经理 公司参股公司
肇庆瑞航实业有限公司 董事长 公司控股孙公司
三亚大兴园林苗木繁殖基地有 执行董事、 三亚新大兴园林生态有限公
董事、副
吴悦良 限责任公司 总经理 司全资子公司
总经理
民瑞政企（北京）投资基金管理
董事 公司持有其 50%的股份
有限公司
三亚新大兴园林生态有限公
司与三亚大兴园林苗木繁殖
恩平市美盛农林贸易有限公司 执行董事
基地有限责任公司共同控制
的企业
吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有本公司股份 24.15
万股，占本公司总股本 0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
经查询最高人民法院网，吴悦良先生不属于“失信被执行人”；吴悦良先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
6、陈明兵先生简历
陈明兵先生：1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任
公司副总经理，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。陈明兵先生 1994
年毕业于西南大学经济贸易学院审计学专业，1994 年至 1999 年历任万县市会计
师事务所审计助理、项目经理，1999 年至 2001 年任重庆华正会计师事务所董事、
审计二部经理，2001 年至 2005 年任重庆天健会计师事务所万州分所审计二部经
理，2005 年至 2013 任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司财务总监，2013
年至 2015 年 10 月兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司投资开发中心总
经理。2015 年 11 月加入公司，任公司副总经理。除任本公司副总经理以外，陈
明兵先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：陈明兵
先生目前在公司参股公司新疆煤炭交易中心有限公司担任董事以及在公司参股
公司民瑞政企（北京）投资基金管理有限公司担任董事长。
陈明兵先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，
陈明兵先生不属于“失信被执行人”；陈明兵先生不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一； 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施； 3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。
7、张贵阳先生简历
张贵阳先生：1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任
公司财务总监，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。张贵阳先生 2002
年毕业于湖南大学会计专业，1992 年至 1998 年历任中国建设银行股份有限公司
湖南省衡阳市分行会计、主管会计、信贷、内审，1999 年至 2007 年在深圳南方
民和会计师事务所从事 IPO 审计、上市公司年度审计、国有企业年度财务审计、
资产评估等工作，2007 年至 2011 年历任正中置业集团有限公司副总经理、总经
理职务，2011 年至 2013 年任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司财务总监，2013
年 12 月至 2015 年 10 月任三亚新大兴园林生态有限公司财务总监。2015 年 11
月加入公司，任公司财务总监。除上述任职以外，张贵阳先生最近五年没有在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员。
张贵阳先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，
张贵阳先生不属于“失信被执行人”；张贵阳先生不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一； 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施； 3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。
8、秦庆女士简历：
秦庆女士：1991 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司证
券事务代表，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。秦庆女士 2013 年
毕业于南京审计大学国际经济与贸易专业。2013 年 8 月加入本公司，就职于公
司证券部。秦庆女士已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
符合相关任职资格。
秦庆女士与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，
秦庆女士不属于“失信被执行人”；秦庆女士不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。
9、毛惠清女士简历
毛惠清女士：1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师，注册资产评估师，现任公司独立董事，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020
年 8 月 13 日。毛惠清女士 1995 年毕业于北方工业大学会计学专业，1995 年至
1998 年任职于三亚市审计师事务所，1999 年迄今任职于三亚海诚会计师事务所，
历任副主任、主任，2002 年 3 月至 2017 年 1 月，兼任三亚市人大常委会财经工
作委员会委员，2010 年 1 月至 2014 年 8 月，兼任公司独立董事，2016 年 9 月至
今，兼任三亚市吉阳区人大常委。除上述任职以外，毛惠清女士最近五年没有在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
毛惠清女士于 2010 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理
人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，并分别于 2013
年 3 月、2017 年 4 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
毛惠清女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民
法院网，毛惠清女士不属于“失信被执行人”；毛惠清女士不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
10、王垚女士简历
王垚女士：1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任
公司独立董事，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。王垚女士 2007
年毕业于海南大学并获得海南大学法律硕士学位，2003 年 7 月至 2004 年 7 月任
北京今日世纪图文中心会计，2007 年 7 月至 2017 年 2 月任三亚学院教师，2008
年 5 月至 2017 年 7 月任海南邦威律师事务所兼职律师。目前属于海南邦威律师
事务所专职律师。除上述任职以外，王垚女士最近五年没有在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。
王垚女士于 2013 年 12 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人
员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，于 2016 年 3 月
参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
王垚女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法
院网，王垚女士不属于“失信被执行人”；王垚女士不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。
11、孙令玲女士简历
孙令玲女士：1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。现任公司独立董事，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。孙
令玲女士 1995 年毕业于北方工业大学，1995 年 7 月至 2010 年 9 月任海南省经
济技术学校教师，2010 年 10 月至 2011 年 9 月任三亚海诚会计师事务所审计师，
2011 年 10 月至今任海南省三亚技师学院教师。除上述任职以外，孙令玲女士最
近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
孙令玲女士于 2013 年 12 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理
人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，于 2016 年 3
月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
孙令玲女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民
法院网，孙令玲女士不属于“失信被执行人”；孙令玲女士不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
12、陈国兰女士简历
陈国兰女士：1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，审计
师。现任公司内审部负责人，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。陈
国兰女士于 1977 年知青下乡三亚市崖城经济农场，1978 年在三亚市崖城糖厂工
作，1979 年担任崖城糖厂会计职务，1983 年至 1984 年在广东民族学院财会专科
进修学习工业会计，1985 年至 1990 年任崖城糖厂财务部部长，1991 年 1 月调入
三亚市审计局，先后在工交科、法规科等业务科室从事审计业务工作，参加过财
政、税务、金融、工业、商业等企事业单位的审计工作，并多次参加中纪委、省、
市纪检专案组办案协审工作，2011 年 3 月入职本公司，任内审部负责人。
陈国兰女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民
法院网，陈国兰女士不属于“失信被执行人”；陈国兰女士不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
