证券代码：002596            证券简称：海南瑞泽         公告编号：2017-190


                    海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议召开通知于 2017 年 11 月 4 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2017 年 11 月 10 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生
主持，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中冯儒先生、陈健富先生采
用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的议案》

    经审议，同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大
兴园林”）与贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司、东方天域集团股份
有限公司签订相关合资合同，共同出资注册成立罗甸县旅游基础设施建设 PPP
项目公司，项目公司名称拟定为贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（以下简称“罗
甸兴旅”）；首期注册资本为 12,300 万元，其中大兴园林出资 6,299 万元，占罗甸
兴旅注册资本的 51.21%；经营范围：负责罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目管
理、建设、运营、维护和更新改造。具体内容最终以罗甸县工商部门登记注册的
为准。

    上述拟投资设立项目公司的具体内容见同日披露的《关于全资子公司大兴园
林拟投资设立子公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

    二、审议通过《关于全资子公司大兴园林拟向海南银行股份有限公司申请
授信及公司为其本次授信提供担保的议案》
    经董事会审议，为满足公司全资子公司大兴园林日常生产经营的需要，同意

大兴园林向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请授信 35,000 万

元人民币流动资金贷款，授信有效期限 24 个月，授信业务期限 12 个月，贷款用

于大兴园林日常经营周转，贷款利率等具体内容以海南银行实际审批为准；同意

公司将拥有的位于三亚市田独镇迎宾大道，使用面积为 17,272.36 平方米土地及

建筑面积为 3,641.58 平方米的房屋，土地房屋权证号：三土房（2010）字第 04894

号作为本次授信的抵押物；同时，同意公司为大兴园林本次授信提供连带责任保

证担保。

    大兴园林为公司全资子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司

为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保有利于支持子公

司的经营和业务持续健康发展，不会对公司产生不利影响。因此，董事会同意公

司为大兴园林上述授信提供连带责任保证担保，担保金额 35,000 万元，担保期

限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。同时授权公司管

理层办理具体抵押、贷款事宜。具体内容见同日披露的《关于为全资子公司三亚

新大兴园林生态有限公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。本次担保事项已经
出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

    特此公告。




                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一七年十一月十日