证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽           公告编号：2017-191


                 海南瑞泽新型建材股份有限公司
     关于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 5 月 6 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）与罗甸县人民
政府签署了《罗甸县旅游基础设施建设项目 PPP 合作模式框架协议》。2017 年
10 月 16 日，大兴园林收到《中标通知书》，确定大兴园林作为联合体牵头人，
与联合体成员东方天域集团股份有限公司为“罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项
目”的中标人，项目总投资约 99,675.69 万元。具体内容见《证券时报》、《证券
日报》、 上海证券报》、 中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    2017 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的议案》。现将本次对外投资情况公告
如下：

   一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况
    为确保罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目的顺利建设、运营，大兴园林拟与
贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司、东方天域集团股份有限公司签订
相关合资合同，共同出资注册成立罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目公司，项
目公司名称拟定为贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（以下简称“罗甸兴旅”）；首
期注册资本为 12,300 万元，其中大兴园林出资 6,299 万元，占罗甸兴旅注册资本
的 51.21%；经营范围：负责罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目管理、建设、运
营、维护和更新改造。具体内容最终以罗甸县工商部门登记注册的为准。
    2、对外投资所必需的审批程序
     本次对外投资已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、 公司章程》相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
     3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
     本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

     二、合作方基本情况

     1、贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司
     企业类型：有限责任公司(国有独资)
     成立时间：2014 年 08 月 19 日
     注册资本：10,000 万元人民币
     住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨北路财政局大楼 5
楼
     法定代表人：钟超
     经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(章
程、协议、申请书记载的经营范围：旅游文化、体育开发项目及基础设施(含景
区景点、文化遗产、自然遗产、水利项目)的开发建设、经营管理及投融资业务；
旅游文化、体育基础设施项目沿线规定区域内的广告经营；旅游文化产品的加工、
销售、投资；旅游文化、体育节庆、会展、博览、演艺、休闲项目的开发、经营；
酒店投资管理；文化艺术、网络艺术、文化用品、设施设备的开发利用。)
     股东结构：贵州锦绣实业（集团）有限责任公司持股 100%。

     2、东方天域集团股份有限公司
     企业类型：股份有限公司
     成立时间：1999 年 01 月 20 日
     注册资本：10,000 万元人民币
     住所：郑州市郑东新区商鼎路 78 号 3 号楼 2 单元 32 层
     法定代表人：杨欢
      经营范围：房屋建筑工程施工、园林工程施工、市政公用工程施工总承包贰
 级，水利水电工程施工、园林古建筑工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、
 风景园林工程设计；花卉、苗木、盆景、草坪种植销售；生态环保设备技术的研
 发与生产。
        股东结构：杨晓敏持股94%；杨磊持股3%、杨勇持股3%。
      公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作方无关联关
 系。

     三、拟投资设立公司基本情况

      1、拟设立的公司名称：贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（暂定名，以工商
 登记核准为准）
        2、公司类型：有限责任公司
      3、注册资本：12,300 万元人民币
        4、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县
        5、经营范围：负责罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目管理、建设、运营、
 维护和更新改造。
        6、发起人及出资额、出资比例、出资方式：

                                                  认缴情况
           股东名称
                                    认缴出资额       出资比例     出资方式

海南瑞泽新型建材股份有限公司     6,299 万元           51.21%        货币

贵州省罗甸县旅游文化开发投资
                                 6,000 万元           48.78%        货币
有限责任公司

东方天域集团股份有限公司         1 万元               0.01%         货币

               合计              12,300 万元          100%


      上述拟投资设立项目公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等工商登
 记事项以工商登记机关核准为准。
        按照《罗甸县旅游基础设施建设项目 PPP 合作模式框架协议》的约定，SPV
 公司成立后按本项目总投资的30%资本金进行注资，即30,000万元人民币，其中
政府指定实施机构出资比例为资本金的20%（即6,000万元人民币，已于本次出资
完毕。）；社会资本方出资比例为资本金的80%（即24,000万元人民币）。因此
后续，社会资本方还将通过自筹或引入财务投资人的方式，对罗甸兴旅进行增资
扩股，最终，罗甸兴旅项目资本金（注册资金）将增加到30,000万元，均用于罗
甸县旅游基础设施建设PPP项目前期建设。
    公司会根据项目进展情况、引入财务投资人的情况，按照相关法律法规、深
圳证券交易所规范性文件的要求，及时履行审批程序并对外披露。

   四、对外投资协议

    截至本公告日，公司正积极与合作方商讨合资合同事宜，待合同正式签订后，
公司会及时履行信息披露义务。

   五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资目的及对公司的影响
    大兴园林本次投资设立的子公司贵州罗甸兴旅投资开发有限公司为前期中
标的罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目的项目公司，主要为确保罗甸县旅游基
础设施建设 PPP 项目的顺利建设、运营、管理，有利于公司园林绿化业务的发
展。本次投资的资金来源为大兴园林自筹资金，因罗甸县旅游基础设施建设 PPP
项目建设运营期较长，本次投资暂不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
    2、存在的风险
    本次投资是基于罗甸县旅游基础设施建设PPP项目而进行的，符合公司PPP
业务发展的需要，但在本项目合作期内尚可能面临政策、管理、市场、项目进展
情况等不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、其他

    公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资
的进展或变化情况。

    七、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。




                                   海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇一七年十一月十日