证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽       公告编号：2018-004


                    海南瑞泽新型建材股份有限公司

                 关于委托经营事项到期终止的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2012 年 1 月 13 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于受托经营三亚鑫海混凝土有
限公司的议案》，2012 年 1 月 15 日，公司与三亚鑫海混凝土有限公司（以下简
称“三亚鑫海”）股东海南鑫海建材有限公司（以下简称“海南鑫海”）和康俊勇
签署了《委托经营协议》，约定由公司受托经营三亚鑫海，期限为 6 年，委托经
营期间，公司确保海南鑫海、康俊勇每年从三亚鑫海获取固定收益共计 300 万元，
三亚鑫海托管期实现的收益超额部分作为受托管理费由公司享有。协议各方同时
约定在受托经营期结束后，按约定对三亚鑫海进行移交。
    上述委托经营将于 2018 年 1 月 15 日届满，经协议各方友好协商，自 2018
年 1 月 15 日起，一致同意终止委托经营关系。后续各方将按照《委托经营协议》
的约定进行相应的移交。

    一、三亚鑫海基本情况

    1、公司名称：三亚鑫海混凝土有限公司
    2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    3、法定代表人：王福贵
    4、注册资本：4,000万元人民币
    5、成立日期：2011年12月14日
    6、住所：三亚市吉阳镇亨新大道
    7、经营范围：混凝土生产、销售。
    8、股权结构：海南鑫海持股70%、康俊丽持股30%（2016年5月19日，原股
东康俊勇将其持有的三亚鑫海的全部股份转让给了康俊丽。）。
    9、主要财务状况：2017年12月31日，三亚鑫海资产总额为1.36亿元，负债
总额0.97亿元，2017年度三亚鑫海实现营业收入1.15亿元。（以上数据未经审计）

    二、对公司的影响

    根据《委托经营协议》的约定，公司 2016 年度取得三亚鑫海托管净收益
445.92 万元，占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。
2017 年度公司预计将取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元，而公司在《2017 年
第三季度报告全文》中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500
万元～21,000 万元，因此 2017 年度公司取得的三亚鑫海托管净收益预计占公司
2017 年度归属于上市公司股东的净利润区间为 5.14%～6.17%。（2017 年度数据
未经审计）。
    本次终止委托经营是由于《委托经营协议》约定的期限届满，属于到期终止，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次移交对公司 2017
年度财务状况不产生影响，但三亚鑫海移交完成后，2018 年度将不再列入公司
合并报表范围，由于三亚鑫海资产、收入相对较小，不会对公司后期财务状况产
生实质性影响。


    特此公告。


                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一八年一月十二日