证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽        公告编号：2018-091


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议召开通知于 2018 年 7 月 10 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2018 年 7 月 16 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主
持，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中冯儒先生、陈健富先生采用
通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请贷
款的议案》

    经董事会审议，为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向中国光大
银行股份有限公司三亚分行申请贷款人民币 3,000 万元，贷款期限 12 个月，具
体贷款利率按银企双方签署的相关合同为准。本次贷款由公司提供位于三亚市崖
城镇创意产业园区 A41-1/2 地块，面积为 66,666.52 平方米的土地使用权及地上
建筑物（土地房屋权证号：三土房（2013）字第 00797 号）作为二次抵押担保，
同时由公司实际控制人张海林先生提供连带责任保证担保。具体贷款、抵押手续
及文件的签署由公司管理层实施办理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    二、审议通过《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向交通银
行股份有限公司海南省分行申请贷款的议案》

    经董事会审议，为满足全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称
“大兴园林”）生产经营的资金需求，同意大兴园林向交通银行股份有限公司海
南省分行申请贷款人民币 6,500 万元，贷款期限 12 个月，贷款利率按银企双方
签署的相关合同为准。本次贷款由公司股东三亚大兴集团有限公司提供位于三亚
市南边海路的半岛龙湾 C1-1#（土地面积 1,510.08 平方米、建筑面积 648.46 平方
米，三土房（2012）字第 000380 号）、C2-2#（土地面积 1,070.83 平方米、建筑
面积 479.09 平方米，三土房（2009）字第 04707 号）别墅、挹翠楼（土地面积
250.23 平方米、建筑面积 1,711.56 平方米，三土房（2009）字第 04710 号）以及
位于琼海市的琼海伊比亚河畔商业 E 栋（产权证号琼（2016）琼海市不动产第
003744 号）、B 栋（琼（2017）琼海市不动产第 0009191 号）作为抵押担保。同
时由公司及公司实际控制人张海林先生提供连带责任保证担保。具体贷款、抵押
手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
    公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的
议案》，公司本次为大兴园林提供担保的金额在上述额度内。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一八年七月十六日