证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2019-002


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议召开通知于 2019 年 1 月 9 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，并于 2019 年 1 月 15 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生
召集，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中冯儒先生、陈健富先生采
用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入资金的议案》

    经审议，同意公司使用募集资金置换已预先投入资金人民币 190,819,589.36
元。本次募集资金置换与公司重组报告书载明的相关内容一致，符合公司经营发
展的需要，具有必要性和合理性，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金
投资计划正常进行或损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。详细内容见同日披露的《关于
使用募集资金置换已预先投入资金的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司独立财务顾问广发证券
股份有限公司对该事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司使用募集资
金置换已预先投入资金的核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该
事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZI10005 号），上述意见的具体内容于同日披
露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一九年一月十五日