证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2019-054


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                 第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议召开通知于 2019 年 4 月 18 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主
持，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中冯儒先生、陈健富先生采用
通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    公司《2019 年第一季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公
司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 13 号—季度报告内容与格式》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规的规定。公
司 2019 年第一季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报，能够公允地反映公司 2019 年第一季度实际经营成果和财务状况。
    《公司 2019 年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的
合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东
利益的情形。公司董事会一致同意本次会计政策变更。具体内容见同日披露于《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

     特此公告。




                                                        海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            二〇一九年四月二十四日