证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽        公告编号：2019-081


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

               第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

三次会议召开通知于 2019 年 7 月 31 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，并于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室召开。公司董事长张海林先生因出差
未能现场出席本次董事会，根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董
事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持，会议应出席董事 9 人，出席会议
董事 9 人，其中张海林先生、冯儒先生、陈健富先生、白静女士采用通讯表决，
其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：


    一、审议通过《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》

    为支持公司的经营及业务发展，公司实际控制人之一冯活灵先生自愿向公司
提供总额度不超过人民币 4,000 万元的无息借款，借款额度有效期 12 个月。
    经董事会认真审议，为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，同意
公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币 4,000 万元的无息借款，借款额度 12
个月内有效，每笔借款期限为 12 个月，借款利率为 0%，本次借款无需公司提供
保证、抵押、质押等任何形式的担保。董事会同意公司就上述借款事项与冯活灵

先生签订相应的《借款合同》，具体内容见同日披露的《关于实际控制人向公司
提供无息借款暨关联交易的公告》。
    本次交易构成关联交易，公司独立董事就本次交易发表了事前认可及同意的
独立意见，具体内容见巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，表决通过。董事张海
林先生、陈健富先生为本议案的关联方，已回避表决。


    二、审议通过《关于公司拟向中国进出口银行海南省分行申请贷款的议案》

    经审议，为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，同意公司向中国
进出口银行海南省分行申请贷款不超过人民币 20,000 万元，贷款期限 1 年，贷

款用途为补充公司流动资金。最终贷款金额、期限、利率等具体内容以中国进出
口银行海南省分行实际审批为准。
    公司将以其位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块【面积为 66,666.52
平方米的土地使用权及地上建筑物，土地房屋权证号：三土房（2013）字第 00797
号】为本次贷款提供抵押担保；公司实际控制人之一冯活灵先生将以其持有的本
公司 3,000 万股股份为本次贷款提供质押担保；公司实际控制人之一张海林先生
及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。实际担保金额、担保期限及其他具
体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。具体贷款、抵押、质押、担

保手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
    公司第四届董事会第二十九次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过了
《关于公司债务性融资计划的议案》，公司本次贷款金额在上述额度内，因此无
需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一九年八月五日