证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽       公告编号：2019-082


                    海南瑞泽新型建材股份有限公司

                 第四届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议召开通知于 2019 年 7 月 31 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席
人员，并于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先
生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方
式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
    经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

    审议通过《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》

    经监事会认真审议，监事会认为本次关联交易为无息借款，无需公司提供保
证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司

及股东利益的情形，且有利于支持公司的发展，因此同意公司接受冯活灵先生提
供的不超过人民币 4,000 万元的无息借款，同意公司就上述借款事项与冯活灵先
生签订相应的《借款合同》，具体内容见同日披露的《关于实际控制人向公司提
供无息借款暨关联交易的公告》。

    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    特此公告。


                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二○一九年八月五日