证券代码：002597            证券简称：金禾实业              公告编号:2014-066


                        安徽金禾实业股份有限公司
               关于第三届董事会第十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于2014年7月7日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2014年7月17日下午
5:00时在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9
人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。出席会议的董事认真审议并以书面表
决的方式通过了下列议案：
    一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
    公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为《安徽金禾实业股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关
联董事同意本议案。
    公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立
意见。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》详见公司于2014年7
月18日公司在指定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
    二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为《安徽金禾实业股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关
联董事同意本议案。
    公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立
意见。
    根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2014年7月17日为授
予日，向147名激励对象授予654万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公
司董事会另行确定。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司于2014年7月18日公司在指
定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
    三、审议通过了《关于向凤阳县经济发展投资有限公司提供委托贷款的议案》
    为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时
闲置的自有资金，通过委托银行贷款给凤阳县经济发展投资有限公司，有利于降低
公司财务费用。公司对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信
用情况等进行了全面的评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，同时对该笔贷款公
司要求由第三方为其提供担保，该笔贷款风险较小。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于向桐城市建设投资发展有限责任公司提供委托贷款的议
案》
    为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时
闲置的自有资金，通过委托银行贷款给桐城市建设投资发展有限责任公司，有利于
降低公司财务费用。公司对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用情况等进行了全面的评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，同时对该笔贷款
公司要求由第三方为其提供担保，该笔贷款风险较小。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于对外提供委托贷款的公告》详见公司于2014年7月18日公司在指定信息披
露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告
的相关内容。
    五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司于2014年7月18日公司在指定信
息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
公告的相关内容。




    特此公告




                                            安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年七月十八日




    备查文件：
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事对公司三届十一次董事会相关议案的独立意见。