安徽金禾实业股份有限公司

                             公司章程修正案


    鉴于公司《限制性股票激励计划》实施的具体情况，根据《上市公司章程指

引(2014 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等相关规定和

公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2014 年 7 月 24 日下午召开
了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修订，该议案无需提交股东
大会审议。具体修订情况如下：
    一、 第六条 原为：
    “公司注册资本为人民币27768万元。”
    现修改为：
   “第六条：公司注册资本为人民币 28416 万元


    二、   第十八条 原为：
    “ 公司股份总数为27768万股，均为普通股。”
    现修改为：
    “ 公司股份总数为28416万股，均为普通股。”




                                               安徽金禾实业股份有限公司
                                                 二Ｏ一四年七月二十五日