证券代码：002597             证券简称：金禾实业              公告编号：2014-076

                         安徽金禾实业股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

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    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
通知于2014年7月19日以电话、邮件的方式发出，并于2014年7月24日下午6:00时
在公司会议室召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。
本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：


    审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
    原147名激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃或部分放弃认购限
制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由147名变更为146名，首次授予
的限制性股票数量由654万股变更为648万股。
    经审核，监事会认为：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律法规以及激励计划的规定，调整后的激励对象均符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激
励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定
的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票


                                                   安徽金禾实业股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二〇一四年七月二十五日




备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议


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