证券代码：002597            证券简称：金禾实业              公告编号:2014-074


                        安徽金禾实业股份有限公司
               关于第三届董事会第十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于2014年7月19日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2014年7月24日下
午5:00时以通讯的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事
9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。出席会议的董事认真审议并以通讯表
决的方式通过了下列议案：
    一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
    鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，调整限制性股票激励
计划授予对象及数量。
    公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为《安徽金禾实业股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关
联董事同意本议案。
    公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立
意见。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》详见公司于2014年7
月25日公司在指定信息披露媒体证券日报、上海证券报、证券时报及巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    鉴于《公司限制性股票激励计划》的实施的具体情况，根据公司2014年第一次
临时股东大会的授权，修改公司章程部分条款。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


特此公告




                                        安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                二〇一四年七月二十五日




备查文件：
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对公司三届十二次董事会相关议案的独立意见。
3、《公司章程修正案》