金禾实业:第三届监事会第十三次会议决议公告2014-10-28
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2014-099
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2014
年10月16日以电话、邮件的方式发出,并于2014年10月26日下午15:00时在公司会议室召开。
会议由监事会主席刘瑞元先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监
事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ,出席会议的监事以举
手表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于2014年三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核安徽金禾实业股份有限公司2014年三季度报告
全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
二、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
监事会认为:公司以自有资金为华尔泰提供委托贷款,有利于控股子公司的发展建设,
提高公司闲置资金使用效率;华尔泰具备较好的偿债能力,另外华尔泰将用自有资产提供担
保且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司,降低了投资风险,不存
在损害公司其他股东的利益。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十八日
备查文件:安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
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