安徽金禾实业股份有限公司独立董事

        关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为安
徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事
会第十四次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，谨发表
以下独立意见：
    1、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定；
    2、为保证公司控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔
泰化工”）的建设和正常生产经营的需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，
向华尔泰化工提供不超过 5,000 万元的委托贷款，额度使用期限不超过 12 个
月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次
同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为华尔泰化工提供委托贷款事项。




                                     独立董事：孙昌兴、占世向、贾卫民


                                              2014 年 10 月 26 日