证券代码：002597             证券简称：金禾实业           公告编号：2015-026

                      安徽金禾实业股份有限公司
               关于增加对外股权投资额度的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 24 日召
开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于进行对外股权投资的议案》：公司
拟以不超过 1 亿元自有资金，单笔投资金额不超过 5,000 万元，进行对外股权投
资。
       目前，公司经营状况良好，自有资金充足。为有效提高闲置自有资金使用效
率，为公司股东获取更多的投资回报，公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第三届董
事会第十六次会议审议通过了《关于增加对外股权投资额度的议案》，同意公司
使用总额度不超过 2 亿元闲置自有资金进行对外股权投资，单笔投资金额不超过
5,000 万元，期限为股东大会审议通过之日起 3 年内，该额度可循环使用。
       一、投资概述
       投资目的：进行对外股权投资是公司保持主业正常经营的前提下，进一步探
索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提高公司自有资金使用效率，合理利用自
有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行对外股权
投资，增加公司收益。
       投资额度：在任一时点用于股权投资的金额折合人民币合计不得超过2亿元,
单笔金不超过5,000万元, 在本额度范围内，用于进行对外股权投资的资金可循
环使用。
       投资方式：参与包括但不限于投资境内专业投资企业（机构）股权、上市公
司定向增发的股权等股权投资，及公司董事会授权的其他股权投资项目。
    投资期限：自股东大会审议通过之日起3年内。
       资金来源：公司自有闲置资金 。
       投资管理：授权董事长选择合适人选成立专门的投资领导小组，负责公司股
权投资的决策与实施等各项工作。
   二、投资的内控制度
   公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求进行对外投股权
投资操作。公司已制定《重大经营决策程序规则》规范了公司投资行为，有利于
公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制
度等。
    三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
    1、股权投资有周期长，流动性低等特点，公司进行股权投资将面临较长的
投资回收期；并且在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营
管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的交易方案进
行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险
    2、公司将根据经济形势及市场的变化适时适量的进行介入，必要时可以外
聘具有丰富投资经验的专业团队为公司的投资提供咨询服务，保证公司在进行股
权投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理的建议。
    3、公司审计部对股权投资要定期不定期检查，督促财务部门对投资资金运
用活动建立完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
    4、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司对外投资情况，
以此加强对股权投资的跟踪管理控制风险。如发现违规操作，可提议召开董事会
审议停止公司的股权投资。
   四、对公司的影响
    公司在保持主业正常经营的前提下，进一步控索更为丰富的盈利与投资模
式，利用闲置自有资金对外进行股权投资，预期能够为公司带来相关利益，符合
公司长远发展战略。对公司主营业务不会产生重大影响。
    五、公告前十二个月内对外股权投资情况
    1、2015年1月12日，公司以自有资金出资人民币5000万元受让台州厚石股权
投资管理有限公司转让其所认缴的《上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合
伙）》部分出资份额并签署了《有限合伙企业权益转让协议书》。占谱润三期合
伙人认缴出资总规模的10%。
    详见2015年1月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告的《关于对外投资的公告》。
    2、2014年12月25日，公司签署了与金通智汇投资管理有限公司（以下称“金
通智汇投资”）《上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以有限
合伙人身份参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）（以下称“欣
金禾汇投资”），目标总认缴投资额为人民币4722.22万元，本公司认缴出资人
民币4,675万元，金通智汇投资认缴出资人民币47.22万元。2015年1月26日公司
收到金通智汇投资发来的双方签署的协议及欣金禾汇投资完成工商注册登记的
相关信息文件。
    详见2015年1月27日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告的《关于参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
   六、独立董事意见
    公司以自有闲置资金进行对外股权投资。在保持公司主业正常经营的前提
下，寻求进一步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念推动公
司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，符合公司发展的战略，有利
于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的
情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


                                        安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                             2015 年 03 月 19 日