证券代码：002597          证券简称：金禾实业         公告编号：2015-051

                    安徽金禾实业股份有限公司

                关于在南京设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 6 月 18 日，安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届
董事会第十八次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于在南京设立全资子公司
的议案》，同意公司在江苏南京投资设立子公司。现将本次成立南京子公司的情
况公告如下：


    一、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：南京金之穗化工贸易有限公司

    2、法定代表人：杨乐

    3、公司类型：有限公司（法人独资）

    4、注册资本：500 万元人民币

    5、设立地址：南京市秦淮区汉中路一号南京国际金融中心 46 楼 F 座

    6、股权结构：安徽金禾实业股份有限公司持有 100%股权

    7、出资方式：自有资金出资

    8、经营范围：化工产品销售

    （上述信息，以工商行政管理部门最终核准内容为准。）

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董
事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次出资不涉及关联交易，不属
于重大资产重组事项。

    二、出资合同的主要内容

    本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定，故无需签订对外
投资合同。
    三、本次出资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

    1. 设立目的：公司结合自身整体战略布局和业务发展需要，在南京设立全
资子公司，从事化工产品采购及销售业务，有助于进一步拓展公司原材料采购、
产品销售渠道，提升公司知名度，增强公司市场竞争力。

    2. 存在的风险以及对公司的影响：本次设立全资子公司符合公司发展的需
要及战略规划，需要按照规定程序办理，不存在法律、法规限制或禁止的风险，
但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采
取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。该子公司的
成立对公司经营业绩无重大影响。

    四、备查文件

    1、安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。




                                           安徽金禾实业股份有限公司
                                                     董事会
                                                2015 年 6 月 18 日