证券代码：002597             证券简称：金禾实业           公告编号：2015-077


                        安徽金禾实业股份有限公司
             关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议于2015年8月12日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年8月18日
下午15:00在公司会议室召开电话会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长主持召开，
出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本次被担保对象安徽华尔泰化工股份有限公司是公司控股子公司，该子公司资
产状况良好，公司持有其 55%的股权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内。华尔泰向银行申请银行贷款业务是为了满足其生产经营的资金需求，有利
于筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担
保是合理的。
    公司对华尔泰向中行东至支行申请贷款业务提供不超过人民币4,000万元连带
责任保证担保，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    详 见 公 司 于 2015 年 8 月 19 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：
2015-078。
    特此公告。
                                                        安徽金禾实业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           二〇一五年八月十八日