证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2015-089


                   安徽金禾实业股份有限公司
     关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于2015年9月22日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年9月28日
下午15:00在公司会议室召开电话会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长主持召开，
出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本次临时股东大会所审议的议案，已经公司2015年9月15日召开的第三届董事会
第二十二次会议审议通过。主要包括以下议案：
    1、《关于调整风险投资额度的议案》
    2、《关于发起设立产业并购基金的议案》
    3、《关于在 1 亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》
    本次回购公司部分社会公众股份的方案的各子议案：
    3.01 回购股份的方式
    3.02 回购股份的价格区间
    3.03 回购股份的种类、数量以及占总股本的比例
    3.04 用于回购的资金总额及资金来源
    3.05回购股份的期限
    4、《关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
    5、《关于未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》
    具体内容详见2015年9月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。


    特此公告。
                                           安徽金禾实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一五年九月二十八日