证券代码：002597          证券简称：金禾实业       公告编号：2017-038



                 安徽金禾实业股份有限公司
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
      2．股东大会的召集人：公司董事会
      根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日召
  开的第四届董事会第二十一次会议，决定于2017年5月31日召开2017年第二次临
  时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
      3．会议召开的合法、合规性：
      本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
  及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
      4．会议召开的日期、时间：
      现场会议时间：2017年5月31日（星期三），14:30开始。
      网络投票时间：2017年5月30日—2017年5月31日。其中，通过深圳证券交易
  所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月31日上午9:30至11:30，下午
  13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月30日
  下午15:00至2017年5月31日下午15:00期间的任意时间。
      5．会议的召开方式：
      本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
  交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
  提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．出席对象：
    （1）股权登记日：2017年5月23日（星期二）
    截止到2017年5月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    （3）公司邀请的其他人员。
    7．现场会议召开地点：
    安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室
    二、会议审议事项
    1．审议《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    以上议案已经公司2017年4月17日召开的第四届董事会十九次会议审议通过，
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2017年5月31日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
   1．联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
   邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：刘洋
    2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1．安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。


   特此通知。
                                             安徽金禾实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一七年五月十一日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                         议案名称                          议案编码
  议案 1     关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案                    1
    （2）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会表决不采用累积投票制，表决意见对应“委托数量”如下：
                 表决意见类型                         委托数量
                     同意                               1股
                     反对                               2股
                     弃权                               3股
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 30 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：

                    安徽金禾实业股份有限公司
           2017年第二次临时股东大会授权委托书

     兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公
 司 2017 年第二次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使
 表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
议案序号                     议案名称                       赞成 反对 弃权
  议案 1   关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案


     注：1、请在“同意”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“○”；
     2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权
 委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

 委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：

 委托人股东账户：                      委托人持股数量：

 受托人签名：                          受托人身份证号码：

 授权期限：年       月   日至年   月      日

                                                              年   月   日