证券代码：002597             证券简称：金禾实业            公告编号：2017-045




                       安徽金禾实业股份有限公司
       关于控股股东可交换公司债券换股情况进展公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东安徽
 金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）于2016年8月19日发行了安徽金
 瑞投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（债券代码：117036，债
 券简称：16金瑞EB，以下简称“本次可交换债券”）自2017年2月22日进入换股期
 （详见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东可交换公司债
 券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2017-009）。因公司实施了2016年度
 权益分派，根据募集说明书的约定，本次可交换债券换股价格自2017年4月20日
 起由14.38元/股调整为13.98元/股。
     金瑞投资本次可交换债持有人于2017年3月16日至2017年5月18日，完成换股
 18,637,896股，占公司总股本比例为3.3027%（详见公司于2017年5月20日披露的
 《关于控股股东可交换债换股情况进展公告》，公告编号：2017-039）。
     近日，公司收到金瑞投资的换股情况通知，截至2017年6月21日，本次可交
 换债券已完成换股25,593,203股，现将有关换股情况公告如下：
     一、股东换股情况
     1、股东换股情况
                                                换股价格      换股数量    换股比例
股东名称        方式             换股期间
                                                （元/股）      （股）      （%）

                              2017年3月16日至
金瑞投资   “16金瑞EB”换股                        14.38     11,540,331    2.0450
                               2017年3月20日
       金瑞投资        “16金瑞EB”换股      2017年3月28日          14.38         2,000,000     0.3544



                                             2017年5月2日至
       金瑞投资        “16金瑞EB”换股                             13.98         5,097,565     0.9033
                                             2017年5月18日

                                            2017年5月19日至
       金瑞投资        “16金瑞EB”换股                             13.98         6,955,307     1.2325
                                             2017年6月21日

                截止目前，金瑞投资因本次可交换公司债券换股而累计减少公司股份比例为
           4.5352%。
                2、股东本次换股前后持股情况

                                               本次换股前持股情况                    本次换股后持股情况

股东名称            股份性质                                  占总股本比例                      占总股本比例
                                          股数（股）                            股数（股）
                                                                 （%）                              （%）

                 合计持有股份数           273,580,322            48.48          266,625,015          47.25
金瑞投资
              其中：无限售条件股份        273,580,322            48.48          266,625,015          47.25

                注：截至本公告日，金瑞投资共质押股份76,240,000股。因本次可交换债券
           而 登 记 在 “ 金 瑞 投 资 — 浙 商 证 券 —16 金 瑞 EB 担 保 及 信 托 财 产 专 户 ” 尚 余
           54,406,797股。
                二、其他相关说明
                1、金瑞投资本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
           规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
                2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
                3、本次换股后，金瑞投资持有公司股份266,625,015股，占公司总股本的
           47.25%，仍为公司控股股东。
                4、金瑞投资实际发行可交换公司债券600万张，截止到本公告披露日，已累
           计换股363万张，尚存续237万张。
                三、备查文件
                中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
                特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
        董事会
二〇一七年六月二十三日