证券代码：002597        证券简称：金禾实业             公告编号：2017-059




                   安徽金禾实业股份有限公司
        第四届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第二十三次会议于 2017 年 8 月 23 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，
并于 2017 年 8 月 29 日上午在公司董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长杨迎春先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司
章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计
政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-061)。


    二、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网《2017年半年度报告摘要》（公
告编号：2017-062）及《2017年半年度报告》（公告编号：2017-063）。


    特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
          董事会
二〇一七年八月二十九日