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公司公告

金禾实业:第四届监事会第十八次会议决议公告2018-05-17  

						证券代码:002597          证券简称:金禾实业           公告编号:2018-040



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会
议的通知于 2018 年 5 月 8 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于 2018 年 5
月 16 日下午 2:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席会
议的监事为 3 人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:


    一、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
    公司监事会经认真审核,发表意见如下:
    公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目事项,有利于提高募集
资金使用效率,充分利用公司自身优势,提升公司效益,有利于公司的长远规划
和发展,不存在损害股东利益的情况;符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资
金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意本次将可转换公司债
券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。
同意将上述事项在通过公司 2018 年第一次债券持有人会议审议后,提交公司股
东大会审议。
    本议案尚需公司 2018 年第一次债券持有人会议审议,待审议通过后,再提
交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日

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报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分
可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。


    特此公告。




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                                                        监事会
                                                 二〇一八年五月十六日




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