证券代码：002597           证券简称：金禾实业           公告编号：2019-065
转债代码：128017           转债简称：金禾转债



                   安徽金禾实业股份有限公司
  2019 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023
年 11 月 1 日，转股价格为：22.96 元/股


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）现将 2019 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转
换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金
禾转债”，债券代码“128017”。
    根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8 月
7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。
    因实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。
    因实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。
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        二、金禾转债转股及股份变动情况
        截至 2019 年 6 月 30 日，金禾转债尚有 599,955,100 元挂牌交易。2019 年
   第二季度，金禾转债因转股减少 38,000 元，转股数量 1,626 股，剩余可转债余
   额 599,955,100 元。
        公司 2019 年第二季度股份变动情况如下：

                     本次变动前               本次变动增减（+，-）              本次变动后
                                                公积
   股份性质                             发行 送                                            比例
                    数量       比例（%）        金转   其他          小计       数量
                                        股份 股                                            （%）
                                                  股
一、限售条件流
                   4,718,069      0.84    0   0    0 1,197,699 1,197,699       5,915,768     1.06
通股/非流通股
  高管锁定股       4,718,069      0.84    0   0    0 1,197,699 1,197,699       5,915,768     1.06
二、无限售条件
               554,050,352       99.16    0   0    0 -1,196,073 -1,196,073 552,854,279 98.94
流通股
三、总股本       558,768,421    100.00    0   0    0      1,626        1,626 558,770,047 100.00
        三、其他
        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进
   行咨询。
        四、备查文件
        1、截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实
   业”股本结构表。
        2、截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转
   债”股本结构表。


        特此公告。




                                                          安徽金禾实业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              二〇一九年七月三日




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